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姑苏龙杰特种纤维股份有限公司2018年年度股东大会决议布告
2019-05-12 22:40:30
姑苏龙杰特种纤维股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

重要内容提示:

本次会议是否有否决计划:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年5月7日

(二)股东大会举行的地址:姑苏龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

(三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次股东大会由董事会招集,由董事长席文杰先生掌管,选用现场投票和网络投票相结合的方法表决。本次股东大会的招集、举行及表决方法均契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规矩,会议合法有用。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人,到会8人,独立董事虞卫民先生因公事原因未能到会;

2、公司在任监事3人,到会3人;

3、公司董事会秘书何小林到会了本次会议;公司其他赵丽颖床戏高管列席了本次会议。

二、计划审议状况

(一)非累积投票计划

1、计划称号:公司2018年度董事会工作陈述

审议成果:经过

表决状况:

2、计划称号:公司2018年度监事会工作陈述

3、计划称号:公司2018年度独立董事述职陈述

4、计划称号:公司2018年度利润分配预案

5、计划称号:公司2018年度财务决算陈述

6、计划称号:公司《2018年年度陈述》及摘要

7、计划称号:关于公司董事、监事2018年度薪酬执行状况及2019年度薪酬计划的计划

8、计划称号姑苏龙杰特种纤维股份有限公司2018年年度股东大会决议布告:关于续聘江苏公证天业管帐事务姑苏龙杰特种纤维股份有限公司2018年年度股东大会决议布告所(特别一般合伙)担任公司2019年度审计组织的计划

9、计划称号:关于修正《公司章程》并处理工商改变挂号的计划

(二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三)关于计划表决的有关状况阐明

1、本次股东大会审议的第9项计划为特别抉择事项,取得到会会议股东所持表决权的2/3以上经过。

三、律师见证状况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京中伦律师事务所

律师:方诗雨、周馨筠

2、律师鉴证定论定见:

本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;会议招集人具有招集本次股东大会的资历;到会及列席会议的人员均具有合法资历;本次股东大会的表决程序契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书;

3、本所要求的其他文件。

姑苏龙杰特种纤维股份有限公司

2019年5月7日

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